截至 2026年 6月 30日，公司“长沙金霞商场项目”及“新一代聪慧家居商场项目”募集资金利用环境如下。
注 2：“尚未利用募集资金金额”即“长沙金霞商场项目”及“新一代聪慧家居商场项目”截至 2026年 6月 30日估计待领取款子。
经公司第二届董事会第二十六次姑且会议及 2016年第二次姑且股东大会、第三届董事会第三十五次姑且会议及 2018年第二次姑且股东大会核准，初次公开辟行的募集资金扣除刊行费用后投资于以下项目（包罗置换募集资金到位前已事后投入该等项目标自有资金或自筹资金）。
终止实施上述募集资金投资项目是公司连系当前宏不雅、本身运营及财政现状分析审慎决策，不会对公司一般运营发生严沉晦气影响。募集资金投资项目终止后残剩募集资金将全数用于永世弥补流动资金，能够无效改善公司现金流、降低财政风险、提高公司利润程度，为公司从停业务开展供给不变资金支撑，进一步提拔公司抗风险能力。
公司控股股东、现实节制人于 2023年 6月发生变动。连系外部宏不雅、公司本身资金取财政环境，公司对中持久成长计谋及资金投入打算进行了从头规划。新的成长计谋将沉心转向轻资产运营模式，焦点为通过盘活存量资产、优化现金流布局、降低资产欠债率、削减财政风险实现稳健运营，不再持续开展大额、高风险的沉资产投入。
原题目！美凯龙！中国国际金融股份无限公司关星美凯龙家居集团股份无限公司终止A股部门募集资金投资项目并将残剩募集资金永世弥补流动资金的核查看法。
公司“长沙金霞商场项目”已完成家居商场扶植工做，并已于 2020年 7月取得了扶植工程用地和规划完工验收及格证，因为金霞商圈前期周边开辟进展迟缓，考虑到商场招商和运营结果，公司拟待周边配套规划落地后再启动长沙金霞商场的招商工做，并将正在招商完成后推进商场开业工做。因为长沙金霞商场扶植工做已完成，依托募集资金进行扶植投资的需求已根基落地，公司已于 2024年对该募投项目进行结项。鉴于上述估计待领取款子次要为长沙金霞商场扶植工程相关质保金，其领取需连系质保期届满、工程质量验收及合同商定等环境予以确定，估计现实领取尚需必然周期。分析考虑长沙金霞商场周边配套扶植及后续招商运营放置，为避免资金持久闲置、进一步提高资金利用效率，从而支撑公司日常运营及营业成长需要，公司打算将“长沙金霞商场项目”的估计待领取款子 1，694。29万元转为永世弥补流动资金，后续正在达到付款前提后公司将以自有资金对相关款子进行投入。
经公司第四届董事会第十一次姑且会议、第四届董事会第十二次姑且会议、第四届董事会第十六次姑且会议、第四届董事会第二十四次姑且会议、第四届董事会第三十三次姑且会议、第五届董事会第三次会议、2019年年度股东大会、A股类别股东会及 H股类别股东会及 2020年年度股东大会、A股类别股东会及 H股类别股东会核准，2020年非公开辟行的募集资金扣除刊行费用后投资于以下项目。
注 1：已按照公司第五届董事会第三次会议及 2023年年度股东大会审议通过的《关于 A股部门募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》进行调整，具体内容详见公司于 2024年 3月 29日正在上海证券买卖所网坐及指定披露的《关于 A股部门募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的通知布告》（通知布告编号：2024-022）。
经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份无限公司初次公开辟行股票的批复》（证监许可[2017]2373号）核准，并经上海证券买卖所同意，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票 31，500万股（以下简称“初次公开辟行”），刊行价钱为人平易近币10。23元/股，募集资金总额为人平易近币322，245。00万元，扣除本次刊行费用人平易近币17，244。22万元后，募集资金净额为人平易近币 305，000。78万元，上述款子已于 2018年 1月 9日全数到位。德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）对前述事项进行了审验，并出具了德师报（验）字（18）第 00038号《验资演讲》。
将来公司将按照成长规划及现实运营需要，本着股东好处最大化准绳合理放置资金利用，以更好的业绩报答全体投资者。
公司的资产欠债率近年处于较高程度，分析当前宏不雅市场、公司财政布局及运营现状，将募集资金用于弥补流动资金、高息债权或结构轻资产、高周转的从停业务中，可无效优化公司欠债布局、改善现金流程度，提拔公司全体抗风险能力和股东报答，相较于投资前景不开阔爽朗的沉资产项目更具备审慎性和合。提拔公司运营效益，本着股东好处最大化准绳，按照《上市法则》《规范运做》等法令律例及规范性文件的，连系公司本身成长规划及营业现实运营的需要，公司拟终止“佛山乐从商场项目”及“南宁定秋商场项目”，并将残剩募集资金 99，965。14万元（现实金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永世弥补流动资金，以缓解公司从停业务运营和成长所需的资金压力，无效优化公司欠债布局、改善现金流程度，降低公司财政风险，推进公司营业持久稳健成长，公司和中小股东好处。将募集资金专户余额转出并永世弥补流动资金后，公司将响应登记募集资金专户，取保荐人、开户银行签订的募集资金专户监管和谈也将随之终止。
公司 2024年基于持续扶植前提对南宁定秋商场项目进行了从头测算，原定于 2026年达到预定可利用形态，但分析考虑当前招商难度上升、开业后培育周期耽误、以及预期房钱程度承压问题，继续投入将大幅降低资金利用效率，存正在投资收益不达预期的风险，形成募集资金的本色性丧失，晦气于保障公司和股东好处。
近年来家居粉饰及家具行业新零售款式、线上贸易模式不竭迭代更新，公司环绕新零售计谋成长标的目的、实施进度开展持续论证取评估。为提拔资金利用效率，公司已于 2024年终止“新一代聪慧家居商场项目”。鉴于该项目标估计待领取款子为店肆拆修的质保金，其领取需连系质保期届满、质量验收及合同商定等环境予以确定，估计现实领取尚需必然周期，为进一步提高资金利用效率，公司打算将“新一代聪慧家居商场项目”的估计待领取款子 12。40万元转为永世弥补流动资金，后续正在达到付款前提后公司将以自有资金对相关款子进行投入。
中国国际金融股份无限公司（以下简称“保荐人”）做为红星美凯龙家居集团股份无限公司（以下简称“美凯龙”或“公司”）2020年非公开辟行之保荐人，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》等相关，对美凯龙拟终止 A股部门募集资金投资项目并将残剩募集资金永世弥补流动资金的事项进行了核查，核查的具体环境如下。
公司于 2026年 7月 30日召开第五届董事会第六十次姑且会议，审议通过了《关于终止公司 A股部门募集资金投资项目并将残剩募集资金永世弥补流动资金的议案》，同意将初次公开辟行募投项目中的“长沙金霞商场项目”及“新一代聪慧家居商场项目”的尾款转为利用自有资金进行收入并将残剩募集资金永世弥补流动资金；同意终止2020年非公开辟行募投项目中的“佛山乐从商场项目”及“南宁定秋商场项目”，并将对应募投项目残剩募集资金永世弥补流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。
南宁和佛山均为家居市场所作激烈的区域，近年来存量敌手、新兴业态（如购物核心内的家居调集店、整拆公司等）持续分流客源，增量市场空间十分无限。正在此布景下，正在南宁和佛山新建一个大型家居商场的效益较低。
经中国证券监视办理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2021]1361号）核准，公司于 2021年 9月非公开辟行股票44，973。27万股（以下简称“2020年非公开辟行”），刊行价钱为 8。23元/股，募集资金总额为 370，129。99万元，扣除各项不含税刊行费用人平易近币 2，293。61万元后，现实募集资金净额为人平易近币 367，836。38万元，上述款子已于 2021年 10月 11日全数到位。安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）对前述事项进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 60954737_B01号《验资演讲》。
二、本次部门募集资金投资项目尾款拟利用自有资金收入的具体环境 （一）部门募投项目募集资金利用环境。
公司本次将残剩募集资金永世弥补流动资金有益于提高募集资金的利用效率，进一步提拔公司的运营能力，公司和股东的好处，不存正在损害公司和股东好处的景象，不会对公司的一般运营发生严沉晦气影响，合适公司持久成长规划，合适中国证监会和上海证券买卖所关于上市公司募集资金利用的相关。
美凯龙(601828)！中国国际金融股份无限公司关星美凯龙家居集团股份无限公司终止A股部门募集资金投资项目并将残剩募集资金永世弥补流动资金的核查看法。
综上，保荐人对公司终止 A股部门募集资金投资项目并将残剩募集资金永世弥补流动资金的事项无。
为了更好地阐扬募集资金的效能，提高资金利用效率，提拔运营效益，本着股东好处最大化准绳，按照《上海证券买卖所股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》（以下简称“《规范运做》”）等法令律例及规范性文件的，连系公司本身成长规划及营业现实运营的需要，公司拟将“长沙金霞商场项目”及“新一代聪慧家居商场项目”残剩募集资金合计 1，706。69万元永世弥补流动资金（现实金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。将募集资金专户余额转出并永世弥补流动资金后，公司将响应登记募集资金专户，取保荐人、开户银行签订的募集资金专户监管和谈也将随之终止。
